У Києві конвертцентр відмив 90 млн грн через «Сбербанк» (ФОТО)

Столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 90 млн грн, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомляє прес-служба прокуратура Києва.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк».

У рамках кримінального провадження за фактом пособництва в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах (за попередніми оцінками, втрати держбюджету становлять понад 15 млн грн) було проведено оперативні заходи.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинну/бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, онлайн-листування з клієнтами із інформацією щодо заявок на проведення конвертаційних операцій, а також 11 печаток і штампів фіктивних підприємств.

Нагадаємо, недавно в Києві ліквідували ще один конвертцентр із обігому 360 млн грн.