Поліція підозрює посадовців НБУ у змові з керівниками 37 банків

Службові особи НБУ зловживали владою або службовим становищем під час докапіталізації 37 банків. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду Києва від 17 листопада.

Поліцейські провели досудове розслідування та встановили, що в 2016-2017 роках службові особи департаменту інспекційних перевірок департаменту банківського нагляду департаменту ліцензування НБУ змовилися з власниками приватних банків. Посадовці зловживали владою під час перевірки походження грошових коштів, які направляються на капіталізацію банків.

В ухвалі зазначається перелік банків, які фігурують у справі: «Богуслав», «Кредитінвестбанк», «Вернум банк», «Авангард», «Міжнародний інвестиційний банк», «Агропросперіс банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Розрахунковий центр», «Новий», «Траст-капітал», «Європромбанк», «Оксі Банк», «Комерційний Індустріальний банк», «Січ», «Альтбанк», «Портал», «Комінвестбанк», «Фінансовий партнер», «Айбокс банк», «Альпарі банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промислово-фінансовий банк», «Полікомбанк», «Регіон-банк», «Український капітал», «Акордбанк», «Земельний Капітал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Сітібанк», «Український банк реконструкції та розвитку», «Укрбудінвестбанк», «Банк Фамільний», «Банк Центр».

Служителі Феміди дозволили поліцейським вилучити в Нацбанку документи про докапіталізацію 37 банків.

Нагадаємо, в серпні детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в головному офісі «ПриватБанку» в Дніпрі.

Правоохоронці діяли в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами НБУ, а також розтрати коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» в особливо великому розмірі.