Вашингтон допоможе Києву у створенні Служби фінрозслідувань

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам FinCEN готове надавати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Під час робочого візиту в США міністр фінансів Олександр Данилюк зустрівся з заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді. За словами Ель-Хінді, агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу.

Він зауважив, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінрозслідувань (СФР) — єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

Також Ель-Хінді зазначив, що FinCEN готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу.

Нагадаємо, раніше Мінфін домовився із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Держдепартаменту США та Міністерством фінансів Італії щодо організації навчань для майбутніх працівників СФР.

Держагентство США з протидії фінансовим злочинам FinCEN — це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якої є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даних щодо активів та діяльності підозрюваних осіб.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України заявляв, що до кінця 2017 року в Україні буде створена Служба фінансових розслідувань. Наприкінці лютого 2017 року Верховна Рада відмовилася воскрешати податкову міліцію, однак Гройсман не виключив, що її відновлять.