СБУ устроила обыски в офисах украинских фондовых бирж

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах ряда фондовых бирж, которые фигурируют в деле о махинациях на фондовом рынке. Об этом 11 октября сообщил пресс-центр спецслужбы.

Правоохранители задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж. Установлено, что в течение 2017−2018 годов чиновники бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

Злоумышленники использовали для сделок подконтрольных нерезидентов, которые покупали облигации внутреннего государственного займа в режиме так называемого «группового отчета».

В спецслужбе установили, что операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход. Дельцы сумели легализовать более 100 млн грн.

Сейчас продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных чиновников.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в финтех-компании Moneyveo, специализирующейся на онлайн-кредитовании. Оперативники изъяли всю технику, включая личные ноутбуки сотрудников компании.