США проверяют клиентов украинских банков на наличие против них санкций (ДОКУМЕНТ)

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (The Office of Foreign Assets Control — OFAC) отслеживает и блокирует финансовые потоки террористов и лиц, в отношении которых введены санкции со стороны ООН или США, пишет «Экономическая правда».

И несмотря на то, что санкции в отношении украинских чиновников никто пока не вводил, иностранные банки уже начали блокировать и задерживать международные платежи украинских клиентов по требованию OFAC.

«Укрэксимбанк» в своем письме от 3 января 2014 года «Относительно расширенной процедуры по идентификации клиентов» предупреждает своих украинских контрагентов об участившихся случаях приостановки иностранными банками платежей с целью дополнительной идентификации и соблюдения режимов международных санкций.

«Укрэксимбанк» является одним из крупнейших украинских клиринговых банков, через корсчета которого проводят международные платежи многие финансовые учреждения страны.

При этом в «Укрэксимбанке» на запрос «Экономической правды» уточнили, что новая политика иностранных банков не связана с «евромайданом» и отказом Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время некоторые банкиры признают на условиях анонимности, что американские банки стали тщательнее проверять платежи украинских коллег именно после отказа страны от евроинтеграции и ухудшения отношений с МВФ. Кроме того, они связывают это с возможным введением международных санкций в отношении украинских чиновников.

Как сообщал «Ракурс», представители украинской оппозиции будут просить Сенат США ввести персональные санкции против министра внутренних дел Виталия Захарченко и других украинских чиновников.