В Одессе разоблачили конвертационный центр с оборотом в 120 млн гривен

Оборот конвертационного центра составлял 120 млн грн, сообщает официальный портал Миндоходов.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего и аграрного сектора экономики.

Оперативникам удалось задержать курьера центра, который перевозил средства из одного из банков Одессы в офис злоумышленников. Во время обыска у него изъяли более 3 млн грн и 500 тыс. долл.

В офисе конвертационного центра было изъято семь печатей и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Как сообщал «Ракурс», в декабре в Одессе разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом в 2 млрд грн.