В Одессе обнаружен и ликвидирован крупный конвертцентр

Как сообщает пресс-служба СБУ, в городе группой злоумышленников была создана незаконная схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшоров, а также незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов.

Отмечается, что в настоящее время члены группировки задержаны. Правоохранители провели 11 обысков, во время которых было изъято более 300 тыс. долл. и огнестрельное оружие.

Напомним, 15 февраля СБУ ликвидировала конвертцентр, который ежемесячно отмывал 50 млн грн из госпредприятий Луганщины.