В штаб-квартире панамского регистратора офшоров прошли обыски

Как сообщает Associated Press, панамские правоохранительные органы в офисах Mossack Fonseca искали доказательства отмывания денег и финансирования терроризма.

Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами, раскрывающими причастность юридической компании к незаконной деятельности, заявили в Генеральной прокуратуре.

Напомним, 5 апреля прокуратура Панамы начала расследование деятельности Mossack Fonseca, которая зарегистрировала многочисленные офшорные компании.

Раньше сообщалось, что на основании базы данных офшора журналисты из 76 стран провели глобальное совместное расследование, связанное с финансовыми махинациями мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и уклонения от уплаты налогов. Среди них президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева.