Налоговики разоблачили махинации с ценными бумагами на 120 млн грн

Фигурантами дела являются чиновники двух коммерческих предприятий, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Второе — в сфере купли-продажи собственного недвижимого имущества.

Указанные лица на протяжении 2015-2016 годов перечисляли на карточные счета физических лиц средства в размере 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем деньги были сняты через банкоматы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК.

Суд арестовал счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, номинальная стоимость которых составляет 241 млн грн. Также наложен арест на три банковских счета с остатком средств в сумме 658 тыс. грн.