Прокуратура закрыла дело против нардепа Котвицого о выведении из Украины 40 млн долларов

Об этом в эфире телеканала «112Украина» сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Следствие выяснило, что выведенные средства указаны в декларации нардепа. Должностные лица Национального банка и «Ощадбанка» заявили, что транзакция не противоречила законодательству.

По словам Максимец, следователи также учли заключение эксперта, который указал, что документы, подтверждающие обязательственные отношения, не имеют признаков подделки.

«На основании доказательств, следователи приняли решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления», — отметила спикер прокуратуры.

В июне 2015 года между Котвицким и ООО «Крым Петролиум Компани» был заключен договор, согласно которому компания перевела на нардепа долг в 40 млн долл. перед нидерландской компанией Tiway FSU B.V. Параллельно последняя передала панамской Kingston Group S.A. за вознаграждение в 1 долл. право требовать с Котвицкого эти средства. Впоследствии он перечислил 40 млн долл. на счет в швейцарском банке Falkon Private Bank компании Kingston Group SA, а остальные — 1 млн долл. — на свой счет в «Альфа Банке».

Также отмечается, что изначально в декларации о доходах нардепа информация об этих транзакциях была скрыта.