Российские компании выплатят правительству США 6 млн долл. компенсации по делу об отмывании средств

Группа российских компаний согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере шести миллионов долларов в связи с предполагаемым отмыванием средств и налоговым мошенничеством. Об этом объявили за несколько дней до передачи соответствующего дела в суд, сообщает «РадіоСвобода».

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке 12 мая объявили о соглашении с российским бизнесменом Денисом Кацывом, владельцем Prevezon Holdings, ни одна из компаний которого не признала вину.

Прокуроры пытались отобрать у Prevezon более 20 млн долл., заявив, что эти средства были отмыты с использованием схемы налогового мошенничества в размере 230 млн долл., вероятно, с пособничеством коррумпированных налоговых органов России.

В материалах федерального суда США говорится, что российская схема налогового мошенничества была раскрыта покойным Сергеем Магнитским, российским адвокатом и аудитором, который был арестован и обвинен в коррупции со стороны российских властей.

Напомним, федеральная прокуратура США заявила о том, что власти РФ отказались сотрудничать в деле об отмывании российских денег в Соединенных Штатах. Поэтому прокуратура попросила американский суд приобщить к делу по иску к компании Prevezon показания и документы, полученные российским адвокатом, имя которого не разглашается.