Нацполиция изъяла у банды криптовалютчиков 14 млн грн (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Киева.

Разоблачены 10 злоумышленников, которые легализовали полученные преступным путем деньги под видом обмена различных криптовалют, в частности, занимались конвертацией реальных средств в электронную наличность. Эти деньги не признаются Нацбанком, поэтому не является платежным средством.

«Они вербовали жителей Полтавщины для работы в столице России. В Москве наемники должны были получать и выполнять указания от кураторов, находившихся в полтавском офисе, по приему наличных и распространения биткоинов на территории РФ, а также заниматься развозкой наличных к заказчику», — уточнено в сообщении.

Полученные от этой деятельности проценты перенаправлялись на счета в Украине.

При этом злоумышленники официально не трудоустроены и не получают легальных доходов.

В течение последних 6 месяцев все фигуранты активно «отмывали» незаконно полученные деньги путем приобретения квартир в новостройках Полтавы и Киева, покупали земельные участки, на которых начали возводить частные дома, и элитные автомобили. Часть этого имущества члены банды оформили на своих близких родственников.

За последние несколько дней правоохранители провели более 20 обысков по этому делу, в том числе три — в Киеве, по адресам расположения офисов и жилья фигурантов.

Изъята финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность, компьютеры, мобильные телефоны и свыше 14 млн грн наличными.

С фигурантами работают следователи, изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Как известно, биткоины является самой популярной в мире конвертируемой виртуальной валютой. Операции с ней проводятся между пользователями без регулятора.