Боротьба з офшорами: НБУ буде блокувати підозрілі операції за кордон

Як повідомляє прес-служба фінрегулятора, постанова № 247 була ухвалена 7 квітня цього року. Зазначимо, що постанова НБУ була ухвалена після офшорного скандалу, котрий виник через витік документів панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca.

Згідно з інструкцією, яку затвердив Нацбанк, до нормативно-правових актів НБУ, пов’язаних з формуванням банками реєстрів, будуть внесені зміни. Зокрема, банки, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, зобов’язані вносити до спеціальних реєстрів інформацію про купівлю іноземної валюти, перерахування іноземної валюти за межі України, перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Постанова також розширює можливості НБУ для блокування підозрілих фінансових операцій, що сприятиме запобіганню непродуктивного відпливу капіталу за кордон. Ці зміни до постанови будуть діяти з 15 квітня до 8 червня 2016 року включно.