США долучилися до розслідування офшорного скандалу

Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на The Guardian, федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара підтвердив, що кримінальне розслідування розпочато на підставі панамського досьє.

Він звернувся з листом до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), який опублікував доповідь про діяльність Mossack Fonseca, з проханням про додаткову інформацію та сприяння у розслідуванні.

На даний момент не повідомляється, хто є його фігурантами. Однак, відомо, що в панамських документах згадуються понад 200 американських громадян.

Як відомо, на початку квітня на підставі бази даних панамської юридичної компанії Mossack Fonseca журналісти із 76 країн провели спільне розслідування, пов’язане з фінансовими махінаціями світових лідерів, тіньовими схемами виведення коштів із метою їх відмивання і ухилення від сплати податків. Серед них президент України Петро Порошенко та голова НБУ Валерія Гонтарева.

Після цього Верховна Рада зареєструвала постанову про створення слідчої комісії щодо офшорів Панами.