Податківці викрили махінації з цінними паперами на 120 млн грн

Фігурантами справи є посадовці двох комерційних підприємств, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Друге — у сфері купівлі-продажу власного нерухомого майна.

Зазначені особи протягом 2015-2016 років перераховували на карткові рахунки фізичних осіб кошти у розмірі 120 млн грн за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. Надалі гроші були зняті через банкомати.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК.

Суд заарештував рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків, номінальна вартість яких складає 241 млн грн. Також накладено арешт на три банківські рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. грн.