У Дніпрі ліквідовано конвертцентр, який «вивів у тінь» понад 90 млн грн (ФОТО)

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, оперативники спільно зі слідчими обласної поліції провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру.

«Поліцейські вилучили печатки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, а також документацію чорнової бухгалтерії та господарської діяльності. За діяльність конвертцентру відповідали мешканці Дніпра — 49-річний організатор та два бухгалтера віком 40 й 42 років. Протягом 2016 року через фіктивні підприємства пройшло понад 90 млн грн», — йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що послугами конвертаційного центру користувалися підприємства, які реалізують продукти харчування, в тому числі держструктурам.

Слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в березні співробітниками податкової міліції Харківської області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який за останні два роки пройшло 300 млн грн.