Фірташ може стати фігурантом справи про виведення коштів на Кіпр директором його заводу

Прокуратура обіцяє назвати у суді третіх осіб на Кіпрі, на чиї рахунки переводив гроші комбінату затриманий директор ЗТМК Володимир Сивак, заявив сьогодні заступник голови САП Володимир Кривенко, передає «112 Україна».

«Розслідування ведеться за трьома лініями. Розкрито перший ланцюг, затримано першу особу. Відомо, на рахунку яких третіх осіб було переведено кошти. У судовому процесі вони їх назвуть: і підприємства, і кінцевих бенефіціарів. Частково кошти були виведені на Кіпр, частково на енергогенеруючі компанії в Україні, й у подальшому знову на Кіпр», — уточнив Кривенко.

За його словами, виведення коштів здійснювалося впродовж 2013-2015 років.

Нагадаємо, напередодні НАБУ затримало директора заводу Фірташа в Запоріжжі Сивака за розтрату майже 500 млн грн.

За даними слідства, в 2014-2015 роках на модернізацію заводу, за договором, компанія-співвласник Tolexis Trading Limited виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих коштів, перерахувавши їх на користь третіх осіб.