Суд за клопотанням ГПУ заарештував майно та рахунки 24 українських IT-компаній

Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував майно та рахунки 24 українських IT-компаній, чим частково задовольнив клопотання Генеральної прокуратури. Про це йдеться в рішенні суду від 6 жовтня 2017 року.

ГПУ підозрює 24 українських IT-компанії в отриманні незаконного доходу і відмиванні коштів в сумі близько 350 млн дол., отриманих від імпорту електронних товарів і послуг.

Слідчі прокуратури підозрюють, що компанії виводили гроші, які були отримані за електронні ігри та іншу аудіовізуальну продукцію, через мережу фіктивних і проміжних підприємств.

Прокуратура звинувачує компанії в легалізації грошей, які були отримані від надання громадянам доступу до ігор у віртуальному казино «Парі-Матч» через спеціальні веб-сторінки, термінали поповнення рахунків.

Правоохоронці впевнені, що фігуранти переправляли отриманий прибуток в Російську Федерацію, при цьому використовували заборонені НБУ платіжні системи.

Нагадаємо, у вересні суд наклав арешт на майно Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК) із метою запобігання подальшому його розкраданню та знищенню підприємства.

В кримінальному провадженні, яке було відкрито ще минулого року за ознаками ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, йдеться про факт привласнення майна комбінату його службовими особами, що завдало збитків ЗАлК на понад 5 млн грн.