НАБУ проводить обшуки в ДФС через арешт 450 млн грн одеського контрабандиста — ЗМІ

НАБУ проводить обшуки в департаменті з організації боротьби з митними правопорушеннями Державної фіскальної служби. Про це повідомляє «112-Україна», посилаючись на власне джерело в ДФС.

«Кримінальне провадження розпочато наприкінці минулого тижня після того, як ДФС публічно відзвітувала про спільну з НАБУ операцію. В її результаті було арештовано 450 млн грн, що належать одеському контрабандисту, який контролює значну частину ринку мінімізації митних платежів. Нас попереджали про те, що він скоро „передасть привіт“ і нам потрібно бути готовими до силових дій», — розповіло агентству джерело.

Нагадаємо, ДФС разом з НАБУ в результаті спільних дій заарештували 450 млн грн, що належать 20 одеським компаніям-імпортерам, контрольованих одним із найвідоміших контрабандистів України.

Очолюване ним одеське злочинне угруповання створило десятки фірм-«одноденок», директорами яких були підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в 10 і більше разів.

За словами в. о. голови ДФС Мирослава Продана, на певні товари, а саме взуття, тканини та сумки, одеські фірми встановлювали знижену вартість. Митники, які отримували декларації, корегували цю суму, а далі товар йшов у вільний обіг. Відповідну суму корегували завдяки ухвалі суду, а кошти, що були на рахунках митниці, відповідним чином списувалися. Далі, за ухвалою суду, гроші поверталися на рахунки підприємств.