В Германии раскрыта организованная ливанцами многомиллионная схема отмывания средств — DW

В Германии правоохранители раскрыли многомиллионную масштабную схему отмывания средств, организованную группировкой из 14 человек, пишет DW.

Преступная группировка занималась продажами кокаина и организовала нелегальное перевозки элитных часов, драгоценностей и автомобилей премиум-класса на десятки миллионов евро между Европой, Западной Африкой и Ближним Востоком.

Сегодня, 13 ноября, в Париже начался судебный процесс над членами этой группировки. Большинство из них — это граждане Ливана или выходцы из этой страны. Из-за этого дело назвали «Кедр», так как на ливанском флаге изображено это дерево. Правоохранители утверждают, что управление группировкой осуществлялось тоже из Ливана. В Германии, вероятно, преступникам удавалось отмывать до миллиона евро в неделю.

Следствие началось еще в феврале 2015 года, когда Управление по борьбе с наркотиками США перехватило телефонные разговоры по перемещению средств от торговли наркотиками. Расследование продолжилось во Франции, в результате чего удалось выявить глобальную сеть отмывания средств.

В январе 2016 года во время масштабной операции провели обыски квартир в шести странах, и арестовали подозреваемых, у которых изъято более 800 тыс. евро.

Напомним, что в Испании расследуют отмывание российскими чиновниками 30 млн евро.