США приобщились к расследованию офшорного скандала

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на The Guardian, федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара подтвердил, что уголовное расследование начато на основании панамского досье.

Он обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), опубликовавший доклад о деятельности Mossack Fonseca, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании.

На данный момент не сообщается, кто является его фигурантами. Однако, известно, что в панамских документах упоминаются более 200 американских граждан.

Как известно, в начале апреля на основании базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca журналисты из 76 стран провели глобальное совместное расследование, связанное с финансовыми махинациями мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и уклонения от уплаты налогов. Среди них президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева.

После этого Верховная Рада зарегистрировала постановление о создании следственной комиссии по офшорам Панамы.