СМИ раскрыли схему, по которой британские банки отмывали деньги российских олигархов

Масштабная международная схема по отмыванию денег под кодовым названием «Глобальная прачечная» действовала с участием крупнейших банков Великобритании и российских олигархов со связями в ФСБ и правительстве, передает «112 Украина» со ссылкой на The Guardian.

Раскрыть преступную схему удалось журналистам-расследователям, которые получили документальные доказательства функционирования этой схемы.

Органы юстиции Великобритании проверят деятельность 17 банков, которые связывают с деятельностью преступной схемы.

Согласно документу, который оказался у журналистов, за четыре года из РФ перевели более 20 млрд долл., однако реальная сумма может составить около 80 млрд долл. Выяснилось, что деньги переводили на счета в Молдове, затем перечислялись в Латвию, а уже оттуда в другие страны ЕС.

По данным следствия, в схемах были задействованы около 500 человек, в том числе российские олигархи, московские банки и лица со связями в Федеральной службе безопасности РФ.

В издании отмечают, что двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин имеет отношение к одному из банков, замешанных в мошенничестве.

Напомним, что в Киеве и Кропивницком разоблачена преступнаягруппа, которая создала веб-конвертцентр по отмыванию денег, похищенных хакерами пророссийской группировки «Киберберкут».