Ракурсhttps://racurs.ua/
Дело о панамских офшорах: суд освободил под залог основателей Mossack Fonseca
https://racurs.ua/n86908-delo-o-panamskih-ofshorah-sud-osvobodil-pod-zalog-osnovateley-mossack-fonseca.htmlРакурсВчера, 21 апреля, суд Панамы отпустил на поруки Рамона Фонсеку и Юргена Моссаку — основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры,сообщает агентство Reuters со ссылкой на их адвоката.
.
Стало известно, что Фонсека и Моссака каждый внесли залоги по 500 тыс. долл. и вышли на свободу.
Адвокат пояснил, что с учетом тесного сотрудничества со следствием подозреваемых в отмывании денежных средств предпринимателей, суд решил, что оснований опасаться их побега нет.
Под стражей остается юрист компании.
Расследование по Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Задержанные 10 февраля Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут сбежать из страны.
Напомним, в апреле прошлого года в руки журналистов попали более 11 млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией многочисленных офшорных компаний. В них фигурировали мировые лидеры и известные люди, в числе которых президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева.
Согласно данным, открытым для общего доступа на основе панамских документов, офшорами владеют 165 граждан Украины.
Ранее прокуратура Панамы начала расследование деятельности Mossack Fonseca. Во время обысков в офисе регистратора офшоров были найдены уничтоженные документы.
Загрузка...