Полиция подозревает должностных лиц НБУ в сговоре с руководителями 37 банков

Служебные лица НБУ злоупотребляли властью или служебным положением во время докапитализации 37 банков. Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева от 17 ноября.

Полицейские провели предварительное расследование и установили, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок департамента банковского надзора, департамента лицензирования НБУ сговорились с владельцами частных банков. Чиновники злоупотребляли властью во время проверки происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков.

В постановлении указывается перечень банков, которые фигурируют в деле: «Богуслав», «Кредитинвестбанк», «Вернум банк», «Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси Банк», «Коммерческий Индустриальный банк», «Сич», «Альтбанк», «Портал», «Коминвестбанк», «Финансовый партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Банк Фамильный», «Банк Центр».

Служители Фемиды разрешили полицейским изъять в Нацбанке документы о докапитализации 37 банков.

Напомним, в августе детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в главном офисе «Приватбанка» в Днепре.

Правоохранители действовали в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служебными лицами НБУ, а также растраты денежных средств ПАО КБ «ПриватБанк» в особо крупном размере.