Друзья Путина вывели на панамский офшор 2 млрд долл. — расследование

Об этом Салливан сообщил на своей странице Twitter. Также, сразу после публикации огромного количества документов, журналист пожаловался на возможную Ddos-атаку — сайт OCCRP практически «лег».

Салливан отметил, что высокопоставленные чиновники и бизнес-магнаты используют офшоры для уклонения от уплаты налогов и сокрытия своего богатства, полученного в том числе мошенническим путем.

«Будьте готовы — после этого, люди будут видеть Россию по-другому. Господин Песков, вам придется работать допоздна. Учтите это в своих планах, пожалуйста», — вчера анонсировал Салливан.

Ранее сообщалось, что в расследовании речь идет о том, как деловой партнер друга Путина — малоизвестный бизнесмен из Санкт-Петербурга Григорий Баевский обеспечивал недвижимостью (квартирами и домами в Москве и Подмосковье) нескольких женщин, связанных с президентом РФ. Одна из женщин — младшая дочь Путина Катерина Тихонова, двое других — ближайшие родственницы женщины, которую российские СМИ называли подругой Путина, а четвертая — студентка, позировавшая для календаря в честь дня рождения президента. Дочь Путина Тихонова замужем за Кириллом Шамаловым — сыном миллиардера и друга Путина Николая Шамалова.

Согласно открытым данным, компании, совладельцем которых является Баевский, за последние два года заключили государственные контракты на строительство на сумму 6 млрд руб.

Также в раследовании упоминается Аркадий Ротенберг, который был среди первых российских бизнесменов, попавшим в санкционный список Запада в ответ на аннексию Крыма. В рамках санкций зарубежные активы Ротенберг были заморожены.

Кроме этого, согласно документам, один из друзей Путина, музыкант Сергей Ролдугин, связан с несколькими офшорами, через которые заключались сделки на млрд долл. Ролдугину принадлежали четыре компании — две из них напрямую, еще две — через связанных с ним людей. В двух офшорах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд долл. Объемы сделок в других компаниях измерялись сотнями млн долл.

Деньги поступали на офшорные счета от сделок с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвований» от российских бизнесменов и льготных займов кипрского RCB bank.

Напомним, документы из офшорных компаний Панамы были получены в ходе совместной работы немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты уверены, что их глобальное расследование сорвало завесу над «теневой финансовой системой» чиновников и политиков во всем мире.