В НАБУ сообщили, кого из фигурантов панамских документов они проверяют

Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник в эфире телеканала ZIK, бюро проверяет информацию о махинациях с облигациями внутреннего государственного займа и выводом из банковской системы миллиардов гривен главой НБУ Гонтаревой. Кроме этого, эксперты НАБУ заинтересовались также возможными связями Гонтаревой с российскими банками.

«Сейчас в аналитическом подразделении НАБУ проводится работа по этим фактам. По результатам проверки будет создан материал, который передадут детективам для принятия дальнейшего решения. Можно сказать, что сейчас мы собираем информацию», — сказал Сытник.

Также антикоррупционное бюро проверяет информацию о гражданстве РФ и махинациях мэра Одессы Труханова.

«Мэр Одессы — субъект, подследственный антикоррупционном бюро. Нас заинтересовала эта информация. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют офшорные компании. Поэтому мы это также проверяем», — сказал Сытник.

Напомним, что журналисты «Слідство.Інфо» опубликовали результаты расследования, согласно которому у Труханова есть российское гражданство. Также сообщалось, что Труханов фигурирует в документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Также сообщалось, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева до перехода в НБУ была бизнес-партнером российского чиновника, который занимал ей десятки миллионов гривен, но после санкций США и ЕС против России прекратила совместный с ним бизнес.

Ранее журналисты из ряда стран провели совместное глобальное расследование, связанное с финансовыми махинациями мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и уклонения от налогов. В их числе оказался также президент Украины Петр Порошенко.