В Запорожье разоблачили обогатителей ДНР, которые успели передать 12 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье канал финансирования терроризма через выплаты псевдопереселенцям. В преступную схему были вовлечены работники одного из банковских и социальных учреждений города, сообщает сегодня пресс-служба СБУ.

По предварительным оценкам, злоумышленники завладели почти 12 млн грн. Они оформляли пакеты документов для выплаты денег жителям оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области.

По договоренности с руководством банка, на них оформляли карточки, на которые зачислялись социальные и пенсионные выплаты из бюджета. Затем деньги переводили в наличные и доставляли курьерами боевикам.

Организаторы схемы регулярно платили проценты с нелегального бизнеса членам ДНР.

Задержаны двое участников группировки, которые пытались снять в банке более 100 тыс. грн.