«Отмыл» 1,3 млрд грн: экс-главе бориспольского фармзавода объявлено подозрение

Экс-руководителю бориспольского фармацевтического завода Кеннету Алибеку объявлено подозрение в отмывании 1,3 млрд грн, об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на одну из юридических фирм.

Согласно сообщению, 13 февраля, прокуратурой Киева объявлено подозрение гражданину Казахстана Кеннету Алибеку в содействии отмыванию средств преступной группировкой в ​​особо крупных размерах в процессе кредитования «БТА Банком» реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Киевской области.

Отмечается, что в период с 2006 по 2010 год Алибек числился учредителем и руководителем предприятия «Макс-Велл», с помощью которого экс-владелец казахстанского «БТА Банка» Мухтар Аблязов легализировал выведенные средства.

Правоохранительные органы Украины, Казахстана и России с 2009 года расследуют это преступление, которое считается одним из самых крупных банковских мошенничеств на территории СНГ. В нем было задействовано свыше 1 тыс. фиктивных компаний из разных уголков мира.

Английские суды ранее признали Аблязова мошенником, обязали вернуть «БТА Банку» 4,3 млн долл. и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы.

Летом 2017 года межрайонный суд Алматы заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По фактам отмывания средств и их легализации Нацполиция в начале 2017 года сообщила Аблязову о новом подозрении, а Генеральная прокуратура Украины обратилась к Франции с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова Украине для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду «Макс-Велл».

Как сообщалось, осенью Голосеевский райсуд Киева наложил арест на фармацевтический завод «Фармекс Групп», конечным бенефициаром которого является экс-депутат Госдумы Александр Шишкин.