«Відмив» 1,3 млрд грн: екс-керівнику бориспільського фармзаводу оголошено підозру

Екс-керівнику бориспільського фармацевтичного заводу Кеннету Алібекуоголошено підозру у відмиванні 1,3 млрд грн, про це повідомляють «Українські Новини» із посиланням на юридичну фірму «Ілляшев та партнери».

Відповідно до повідомлення, 13 лютого, прокуратурою Києва оголошено підозру громадянину Казахстану Кеннету Алібеку у сприянні відмиванню коштів злочинним угрупованням в особливо великих розмірах у процесі кредитування «БТА Банком» реконструкції фармацевтичного заводу «Макс-Велл» у Київській області.

Зазначається, що у період з 2006 по 2010 рік Алібек числився засновником і керівником підприємства «Макс-Велл», за допомогою якого екс-власник казахстанського «БТА Банку» Мухтар Аблязов легалізовував викрадені кошти.

Правоохоронні органи України, Казахстану і Росії із 2009 року розслідують цей злочин, який вважається найбільшим банківським шахрайством на просторах СНД. В ньому було задіяно понад 1 тис. фіктивних компаній у різних куточках світу.

Англійські суди раніше визнали Аблязова шахраєм, зобов’язали повернути «БТА Банку» 4,3 млрд дол. і засудили його до 22 місяців в’язниці.

Влітку 2017 року міжрайонний суд Алмати заочно засудив його до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами відмивання коштів і їх легалізації Нацполіція на початку 2017 року повідомила Аблязова про нову підозру, а Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за епізодом «Макс-Велл».

Як повідомлялося, восени Голосіївський райсуд Києва наклав арешт на фармацевтичний завод «Фармекс Груп», кінцевим бенефіціаром якого є екс-депутат російської ДерждумиОлександр Шишкін.