Госдеп США добрался до Кипра: под вопросом 150 тыс. офшорных счетов россиян

Минфин США начал проверки российских счетов на Кипре. Об этом пишет Газета.ru.

Так, была введена новая политика в отношении счетов нерезидентов. Также у россиян стали запрашивать объяснительные по поводу переводов средств между своими счетами. Теперь каждый клиент кипрских банков по сути должен иметь compliance-историю транзакций.

Такие требования местные банки ввели после того, как в мае представители Минфина США побывали с визитом на Кипре.

Известно, что нововведения в кипрских банках, по предварительным данным, затронут около 150 тыс. квалифицированных счетов.

Указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы соответствовать требованиям комплаенса, а именно — объяснить характер сделок контрагентам или свои налоговые декларации.

Как сообщается, Кипр не единственная страна, где теперь не рады российскому капиталу. После того, как в Латвии побывали эмиссары Минфина США, многие латвийские банки прекратили отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями.

Известно, что Кипр — излюбленное место для хранения средств россиян. Они переводили сюда средства по целому ряду причин: низкие налоги, стабильная валюта и смена гражданства в обмен на покупку недвижимости или предприятий.

В итоге многие россияне стали владельцами тех или иных активов на полуострове. Так, 9,27% акций Bank of Cyprus, кипрского «Сбербанка», принадлежат миллиардеру Виктору Вексельбергу, попавшему под американские санкции.

Как сообщалось, кипрский офшор показал связь Кремля с ИГИЛ и программой химоружия в Сирии.