Держдеп США дістався до Кіпру: під питанням 150 тис. офшорних рахунків росіян

Мінфін США почав перевірки російських рахунків на Кіпрі. Про це пише Газета.ru.

Так, була введена нова політика щодо рахунків нерезидентів. Також у росіян стали вимагати звіти з приводу переказів коштів між своїми рахунками. Тепер кожен клієнт кіпрських банків по суті повинен мати compliance-історію транзакцій.

Такі вимоги місцеві банки ввели після того, як в травні представники Мінфіну США побували з візитом на Кіпрі.

Відомо, що нововведення в кіпрських банках, згідно з попередньою інформацією, торкнуться близько 150 тис. кваліфікованих рахунків.

Вказівки ​​про закриття рахунків можуть отримати клієнти, які не готові відповідати вимогам комплаенса, а саме — пояснити характер угод контрагентам або свої податкові декларації.

Як повідомляється, Кіпр не єдина країна, де тепер не раді російському капіталу. Після того, як в Латвії побували емісари Мінфіну США, багато латвійських банків припинили відносини з росіянами і російськими організаціями, які потрапили під санкції.

Відомо, що Кіпр — улюблене місце для зберігання коштів росіян. Вони переводили сюди кошти за цілою низкою причин: низькі податки, стабільна валюта і зміна громадянства в обмін на покупку нерухомості або підприємств.

В результаті багато росіян стали власниками тих чи інших активів на півострові. Так, 9,27% акцій Bank of Cyprus, кіпрського «Ощадбанку», належать мільярдерові Віктору Вексельбергу, який потрапив під американські санкції.

Як повідомлялося, кіпрський офшор показав зв’язок Кремля з ІДІЛ і програмою хімзброї в Сирії.