Генпрокуратура подозревает руководство ГФС Житомирщины в причастности к конвертцентру

На Житомирщине правоохранители разоблачили конвертационный центр. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ГП.

Установлено, что на протяжении 2016−2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн грн. Дельцы оказывали предпринимателям услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности были созданы более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В ходе следствия прокурорские работники установили, что к работе конвертцентра могут быть причастны отдельные сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.

СБУ и ГП провели обыски в административных зданиях Главного управления ГФС в Житомирской области, изъяли документацию, черновые записи, компьютерную технику, флешки. В кабинете одного из чиновников изъяли 191 тыс. грн наличными.

В пресс-службе ГП добавили, что осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Напомним, 23 мая сотрудники СБУ задержали чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области. Он требовал у коммерсанта купить оргтехнику на 20 тыс. грн, обещая уменьшить налоговые начисления.