Deutsche Bank направил правительству РФ письмо, в котором пригрозил разорвать деловые отношения

Лондонское подразделение крупнейшего банковского учреждения Германии Deutsche Bank направило правительству РФ письмо, в котором сообщается, что сотрудники банка в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента») занялись анализом услуг, оказываемых банком, а также документов, предоставленных российским правительством. Само письмо пришло еще 27 июня, но журналистам российского издания «Ведомости» стало известно об этом только сейчас.

Программа KYC осуществляется с целью противодействия отмыванию и легализации денег, а также борьбы с финансированием терроризма и предусматривает процесс идентификации клиента и получения о нем необходимых сведений. Эта информация должна периодически обновляться.

В письме, направленном Deutsche Bank, отмечается, что в случаи невозможности получения «самой свежей информации от вашей фирмы» сотрудничество может быть прекращено. Также в письме отмечалось, что российское правительство должно на протяжении 30 дней с момента получения письма выйти на связь по этому вопросу.

Этот срок уже давно прошел, но, как отмечают источники издания в Минфине РФ, никакой реакции со стороны Deutsche Bank не последовало. Там считают, что отправление этого письма могло быть следствием ошибки, поскольку непонятно, какие еще дополнительные сведения, помогающие идентификации клиента, российское правительство могло о себе отправить.

В Deutsche Bank изданию сообщили, что процесс регулярных формальных проверок партнеров банка является обычной практикой в рамках KYC, но в отношении этого конкретного письма ничего сказано не было.

Напомним, вчера стало известно, что один из крупнейших швейцарских банком заморозил 5 млрд дол. средств, связанных с Россией.