Deutsche Bank направив уряду Росії листа, в якому пригрозив розірвати ділові відносини

Лондонський підрозділ найбільшої банківської установи Німеччини Deutsche Bank направив уряду РФ листа, в якому повідомляється, що співробітники банку в рамках практики Know your customer (KYC, «знай свого клієнта») зайнялися аналізом послуг, що надаються банком, а також документів, наданих російським урядом. Сам лист прийшов ще 27 червня, але журналістам російського видання «Ведомости» стало відомо про це тільки зараз.

Програма KYC здійснюється з метою протидії відмиванню й легалізації грошей, а також боротьби з фінансуванням тероризму та передбачає процес ідентифікації клієнта й отримання про нього необхідних відомостей. Ця інформація повинна періодично оновлюватися.

У листі, направленому Deutsche Bank, відзначається, що у випадку неможливості отримання «найсвіжішої інформації від вашої фірми» співробітництво може бути припинене. Також у листі зазначалося, що російський уряд повинен протягом 30 днів з моменту отримання листа вийти на зв’язок з цього питання.

Цей термін уже давно пройшов, але, як зазначають джерела видання в Мінфіні РФ, ніякої реакції з боку Deutsche Bank не було. Там вважають, що відправлення цього листа могло бути наслідком помилки, оскільки незрозуміло, які ще додаткові відомості, що допомагають ідентифікації клієнта, російський уряд міг про себе відправити.

У Deutsche Bank виданню повідомили, що процес регулярних формальних перевірок партнерів банку є звичайною практикою в рамках KYC, але щодо цього конкретного листа нічого сказано не було.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що один із найбільших швейцарських банків заморозив 5 млрд дол. коштів, пов’язаних із Росією.