СБУ заявила о разоблачении конверт-центра, где «отмыли» 120 млн грн через компании из Москвы и Ростова (ФОТО)

Служба безопасности Украины заявила о прекращении в Одессе деятельности конвертационного центра, с помощью которого деньги украинских предприятий переводили в наличные. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что организаторы конвертационного центра предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, также они помогали им минимизировать налоги.

Клиентами этого «конверта» были десятки предприятий, работающих на территории Одесского региона. Часть денег переводили на счета российских (московских и ростовских) и офшорных компаний.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 50 млн грн, всего успели «отмыть» более 120 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали курьера при передаче денег организатору. В офисе конвертационного центра правоохранители изъяли валюту на сумму свыше 18 млн грн, печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве конвертцентр «отмыл» 90 млн грн через «Сбербанк».