В Латвии задержали экс-банкира, которого украинская полиция подозревает в присвоении 300 млн грн

В Латвии задержали бывшего банкира Рейниса Тумовса, который подозревается в присвоении 300 млн грн. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что президент и председатель правления «Городского коммерческого банка» на протяжении 2013−2014 годов выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Деньги под кредиты выдавали фиктивным предприятиям под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Правоохранители сообщили обоим должностным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), а председателю правления банка — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

В прошлом году полиция объявила руководителей банка в международный розыск.

Сейчас правоохранители готовят материалы по экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Напомним, в Молдове приговорили к 18 годам лишения свободы скандального молдавского банкира Вячеслава Платона, задержанного в Киеве летом 2016 года. Его обвинили в отмывании более 20 млрд долл. из РФ через молдавские банки.