У Латвії затримали екс-банкіра, якого українська поліція підозрює у привласненні 300 млн грн

У Латвії затримали колишнього банкіра Рейніса Тумовса, який підозрюється у привласненні 300 млн грн. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що президент та голова правління «Міського комерційного банку» упродовж 2013−2014 років видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Гроші під кредити видавали фіктивним підприємствам під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Правоохоронці повідомили обом посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), а голові правління банку — за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

Минулого року поліція оголосила керівників банку в міжнародний розшук.

Наразі правоохоронці готують матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

Нагадаємо, у Молдові засудили до 18 років позбавлення волі скандального молдовського банкіра В’ячеслава Платона, затриманого в Києві влітку 2016 року. Його звинуватили у відмиванні понад 20 млрд дол. із РФ через молдовські банки.