НБУ наказал более 10 банков за незаконные финансовые операции

В частности, НБУ обнаружил, что некоторые банки проводили финансовые операции с наличкой по схемам, имеющим признаки легализации незаконных доходов.

По данным НБУ, в течение 2013–2014 годов с помощью таких схем через кассы отдельных банков физические лица получили наличные на общую сумму более 146 млрд грн.

Некоторые банки не сообщали о таких финоперациях Государственной службе финансового мониторинга Украины и сделали это только сейчас по указанию НБУ.

Кроме того, в ходе проверок НБУ установил нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов НБУ.

Всего НБУ провел внеплановые проверки 13 банков. НБУ оштрафовал 11 банков на более 270 тыс. грн.

По решению НБУ в четырех банках остановлено осуществление отдельных банковских операций. В двух банках НБУ временно отстранил председателей правлений, а директора двух банков привлечены к административной ответственности. Семь банков получили от НБУ письменное предостережение.

НБУ проинформировал правоохранительные органы о выявленных фактах, которые могут свидетельствовать о совершении преступления.

Как сообщал «Ракурс», НБУ прогнозирует инфляцию 12-16% и не намерен поддерживать курс гривны.