СБУ ликвидировала в Одессе конвертационный центр, который мог финансировать сепаратистов (ФОТО)

К деятельности этого так называемого конвертационного центра СБУ установила причастность шести граждан Украины, в частности директора отделения банка.

В течение последних трех лет в «теневой» оборот центр ежегодно выводил почти по 300 млн грн. В СБУ проверяют информацию об использовании «отмытых» средств для финансирования радикальных группировок и дестабилизации ситуации в регионе в последнее время.

Группировка подозревается в организации нелегальной финансовой схемы по незаконному переводу безналичных средств в наличные, хищении средств госпредприятий и незаконном перечислении валюты за пределы Украины с помощью фиктивных коммерческих структур.

Фото СБУ

По данным СБУ, директор отделения банка злоупотреблял служебным положением и контролировал счета предприятий, которые использовались в незаконных сделках, а также выдачу наличных. Остальные двое участников группировки получали деньги в отделении банка и выполняли обязанности курьеров.

6 мая четырех злоумышленников задержали «на горячем» во время получения денег в одном из банков Одессы. При обыске у задержанных изъяли 1,6 млн грн наличными.

Суд арестовал счета с 3 млн грн пяти предприятий, которые были под контролем участников финансовой схемы.

Досудебное расследование продолжается по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (УК) — «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Как сообщал «Ракурс», власти Швейцарии заморозили банковские активы на 140 млн евро, которые вероятно принадлежат экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению.