В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр

Как сообщает пресс-служба СБУ, ликвидированный центр вывел в «тень» 100 млн грн.

Отмечается, что злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводились в наличные средства ряда предприятий столичного региона.

Кроме того, центр также помогал минимизировать налоги, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит.

Во время операции были задержаны трое курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертцентра, обнаружив компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию. На счетах фиктивных предприятий были заблокированы 5,5 млн грн.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 («фиктивное предпринимательство») и ч. 3 ст 212 («уклонение от уплаты налогов») Уголовного кодекса Украины (УК).