СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Организатор схемы — гражданин России. Ежемесячный оборот центра составлял свыше 2 млн долл. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долл.

Россиянина поймали на горячем, во время перевозки 210 тыс. долл. наличности.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.