Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк»

Как сообщает Reuters, причина отзыва лицензии финансового учреждения — найдены нарушения, свидетельствующие об отмывании денег.

В Банке Италии заявили, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять любые дополнительные операции в стране. Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.

Согласно информации итальянского финрегулятора, такие меры были приняты после окончания проверки, которая проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.

«Проверки показали серьезные нарушения, свидетельствующие об отмывании денег, с риском повторения подобных нарушений», — прокомментировали в Банке Италии.

Отметим, что AS PrivatBank была создана в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в Латвии и один в Италии.

Напомним, 8 августа сообщалось, что следователи Генеральной прокуратуры осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 13 ноября 2014 года по факту завладения должностными лицами «ПриватБанка» средств Нацбанка.