Через відмивання грошей в Італії закриють «ПриватБанк»

Як повідомляє Reuters, причина відкликання ліцензії фінансової установи — знайдені порушення, що свідчать про відмивання грошей.

У Банку Італії заявили, що AS PrivatBank буде заборонено здійснювати будь-які додаткові операції в країні. Клієнтам банку дозволять вивести заощадження або перевести їх в інші банки.

Згідно з інформацією італійського фінрегулятора, такі заходи були прийняті після закінчення перевірки, яка проводилися в період з 16 березня по 6 квітня цього року.

«Перевірки показали серйозні порушення правил, які свідчать про відмивання грошей, з ризиком повторення подібних порушень», — прокоментували в Банку Італії.

Зазначимо, що AS PrivatBank була створена в Латвії в 1992 році і має 13 філій в Латвії і один в Італії.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялось, що слідчі Генеральної прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 13 листопада 2014 року за фактом заволодіння службовими особами «ПриватБанку» коштами Нацбанку.