ГПУ розслідує розкрадання посадовцями «ПриватБанку» 19 млрд рефінансу НБУ

Про це з посиланням на відповідну ухвалу Печерського райсуду Києва від 29 липня повідомляє «Економічнаправда».

За даними слідства, посадовці «ПриватБанку» шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи понад 19 млрд грн, виділеними регулятором на рефінансування банку.

Зазначається, що службові особи «ПриватБанку» видали 42 підконтрольним підприємствам кредити на суму від 18 до 73 млн доларів під заставу майнових прав на товар.

У свою чергу ці підприємства уклали сумнівні угоди, здійснивши 100 % передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: Tetamtrend Limited, Tradepoint Agrolimited, Collyer Limited, Rossyan Investing Group та ще двох подібних компаній, з метою нібито отримання товарів.

Встановлено, що поставка товарів до цього часу не відбулася, а грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Наголошується, що службові особи «ПриватБанк» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

«У сторони обвинувачення є достовірні данні, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд грн були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, що знаходяться у банківській установі PrivatBank Cyprus Branch», — ідеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування також встановлено, що резидентом України ТОВ «Інкерія» укладено контракт з нерезидентом України ZAO Ukrtransit service LTD, на рахунок якого здійснено 100% передплату за сиру нафту.

У свою чергу рахунок зазанченого нерезидента знаходиться у кіпрській філії «ПриватБанку». Повідомляється, що Печерський районний суд Києва заарештував чотири рахунки в PrivatBank Cyprus Branch у справі про розкрадання коштів рефінансування.

Нагадаємо також, що раніше Національна поліція України звинуватила топ-менеджерів «Платинум банку» в заволодінні та розтраті понад 1 млрд грн.