ГПУ расследует хищение в «ПриватБанке» 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление Печерского райсуда Киева от 29 июля сообщает «Экономическая правда».

По данным следствия, должностные лица «ПриватБанка» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели свыше 19 млрд грн, выделенными регулятором на рефинансирование банка.

Отмечается, что указанные лица «ПриватБанка» выдали 42 подконтрольным предприятиям кредиты на сумму от 18 до 73 млн долларов под залог имущественных прав на товар.

В свою очередь эти предприятия заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Tetamtrend Limited, Trade point Agro limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Group и еще двух подобных компаний, с целью якобы получения товаров.

Установлено, что поставка товаров до нынешнего времени не состоялась, а денежные средства не возвращены.

Отмечается, что служебные лица «ПриватБанка» не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

«У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, находящихся в учреждении PrivatBank Cyprus Branch», — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования также установлено, что резидентом Украины ООО «Інкерія» заключен контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice LTD, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть.

В свою очередь счет указанного нерезидента находится в кипрском филиале «ПриватБанка». Сообщается, что Печерский районный суд Киева арестовал четыре счета в PrivatBank Cyprus Branch по делу о хищении средств рефинансирования.

Напомним также, что ранее Национальная полиция Украины обвинила топ-менеджеров «Платинум банка» в завладении и растрате свыше 1 млрд грн.