В Киеве идут обыски у лиц, причастных к обмену валют, изъято 6 млн грн (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в рамках расследования дела о легализации средств, полученных преступным путем, была выявлена ​​незаконная деятельность центра обмена валют, а также предприятие, которое импортировало на территорию Украины продукты питания и выводило средства в «теневой» сектор экономики.

Обыски проведены по месту жительства фигурантов, в автомобилях и офисных помещениях.

«В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера», — говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по состоянию на 6 июля генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, имели 27 небанковских финансовых учреждений, из них 12 — получили такие лицензии в этом году.