Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве правоохранители ликвидировали многомиллионный конвертцентр
https://racurs.ua/n86280-v-kieve-pravoohraniteli-likvidirovali-mnogomillionnyy-konvertcentr.htmlРакурсОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.
.
Конвертационный центр был разоблачен сотрудниками налоговой милиции совместно с прокуратурой столицы. Участники преступной группировки предоставляли предприятиям Киева услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
Для осуществления противоправной деятельности был зарегистрирован ряд фиктивных предприятий, которым предприниматели перечисляли деньги за несуществующие товары и услуги. Затем средства обналичивались через банкоматы, а посредники получали за свои услуги 10-12% процентов от выручки.
«Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 367 млн грн», — говорится в сообщении.
Правоохранители в ходе оперативных мероприятий изъяли у злоумышленников свыше 1,75 млн грн наличными, 8 фиктивных печатей предприятий, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, оружие, чековые книжки, бухгалтерию и черновики с записями.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала многомиллионный межрегиональный конвертационный центр в Донецкой области.
Загрузка...