Новости
Ракурс

В Киеве правоохранители ликвидировали многомиллионный конвертцентр

11 апр 2017, 09:31

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.

Конвертационный центр был разоблачен сотрудниками налоговой милиции совместно с прокуратурой столицы. Участники преступной группировки предоставляли предприятиям Киева услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для осуществления противоправной деятельности был зарегистрирован ряд фиктивных предприятий, которым предприниматели перечисляли деньги за несуществующие товары и услуги. Затем средства обналичивались через банкоматы, а посредники получали за свои услуги 10-12% процентов от выручки.

«Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 367 млн грн», — говорится в сообщении.

Правоохранители в ходе оперативных мероприятий изъяли у злоумышленников свыше 1,75 млн грн наличными, 8 фиктивных печатей предприятий, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, оружие, чековые книжки, бухгалтерию и черновики с записями.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала многомиллионный межрегиональный конвертационный центр в Донецкой области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter