СБУ разоблачила российских бизнесменов, которые вывели из Украины миллионы гривен теневых средств (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

По информации СБУ, российские предприниматели зарегистрировали фиктивные фирмы на зарубежные офшорные компании, поскольку ограничения на поставки кофе и чая из России в Украину составляют не более 3 кг.

«Товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции», — говорится в сообщении.

В центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании, который является гражданином РФ, и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов, проведены масштабные обыски. Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников финансово-хозяйственную документацию, которая подтвердила факт противоправных действий.

В результате расследования выяснилось, что российские фирмы проходили перерегистрацию за рубежом, а затем переводили туда деньги, которые обналичивали в банке.

Напомним, ранее сотрудники киберполиции совместно со следователями столичной полиции и прокуратуры разоблачили противоправную деятельность мошенников, которые обманывали граждан через сеть фейковых интернет-магазинов.