Суд по ходатайству ГПУ арестовал имущество и счета 24 украинских IT-компаний

Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество и счета 24 украинских IT-компаний, чем частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. Об этом говорится в решении суда от 6 октября 2017 года.

ГПУ подозревает 24 украинские IT-компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долл., полученных от импорта электронных товаров и услуг.

Следователи прокуратуры подозревают, что компании выводили деньги, которые были получены за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию, через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.

Прокуратура обвиняет компании в легализации денег, которые были получены от предоставления гражданам доступа к играм в виртуальном казино «Пари-Матч» через специальные веб-страницы, терминалы пополнения счетов.

Правоохранители уверены, что фигуранты переправляли полученную прибыль в Российскую Федерацию, при этом использовали запрещенные НБУ платежные системы.

Напомним, в сентябре суд наложил арест на имущество Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) с целью предотвращения дальнейшего его разворовывания и уничтожения предприятия.

В уголовном производстве, которое было открыто еще в прошлом году по признакам ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, речь идет о факте присвоения имущества комбината его должностными лицами, что нанес ущерб ЗАлК на свыше 5 млн грн.