BuzzFeed: Кипрский офшор показал связь Кремля с ИГИЛ и программой химоружия в Сирии (ФОТО)

Конфиденциальные файлы одного из самых грязных банков мира выдают связи Кремля с теневыми сетями, связанными с программой химического оружия Сирии, ИГИЛ и организованной преступностью. Об этом свидетельствует новое журналистское расследование, опубликованное в издании BuzzFeed, пишет «Голос Америки».

За последние годы утечки информации из офшорных банков, в частности кипрского FBME, помогли установить, каким образом олигархи, а также преступники, избегают уплаты налогов, пряча свое состояние с помощью сложных схем.

Сеть тайных фондов для незаконных средств кипрского банка FBME демонстрирует связи Кремля с лицом, которое занималось программой химического оружия и террористической группировкой ИГИЛ. Сотни миллионов долларов перемещались от подозреваемых из Москвы, включая союзников Путина, мафии и должностных лиц Кремля.

В этом году FBME потерял доступ к финансовой системе США после того, как служба финансовой разведки США FinCen объявила, что этот банк вызывает «большую обеспокоенность из-за отмывания средств», имея дело с «незаконными финансами из самых темных закоулков преступного мира».

Большинство доказательств FinCen скрыты от общественного доступа, однако, файлы, которые попали в руки BuzzFeed, указывают на незаконные сделки, которые годами проводил банк, и эти сделки ведут к РФ.

По мнению издания, более чем 22 млн долл. украденных средств на счетах банка FBME находятся под контролем босса российкой мафии.

Через этот банк Кремль вел деятельность с Сирией. Одна из компаний из незаконного фонда переслала более 33 млн долл. Министерству финансов РФ, чтобы рассчитаться за долг сирийского режима в 2010 году.

Во многих случаях цель перечисления средств неизвестна. Однако установлено связи Кремля с владельцами фондов — финансистами сирийского режима. В этот перечень входят лица, которые попали под санкции США за содействие в преступлениях Асада.

Документы FBME показывают как семейный банк стал основным проводником Кремля в тайных переводах незаконных денег в мире. С главным офисом в Танзании и, проводя большинство деятельности на Кипре, FBME переводил средства в офшоры. Его владельцы — два брата-ливанца Фади и Фарид Сааб. Также известно, что в офисе в Москве работали бывшие агенты служб безопасности и разведки страны.

Банк тщательно защищал анонимность своих клиентов, отказавшись предоставить информацию о них даже на запрос властей Кипра. Банк объяснил это тем, что некоторые клиенты, особенно из России, не хотят открывать свои имена.

Кроме этого, стало известно, что банк управлял офшорными деньгами Владимира Смирнова, который фигурировал в отчете немецкой разведки в качестве подозреваемого в отмывании денег для мафии Санкт-Петербурга в 1990 годах. Путин был членом Наблюдательного совета компании, а затем Смирнов возглавил госкомпанию по экспорту в атомной отрасли.

Еще одним владельцем 23-х счетов является Михаил Прохоров, владелец баскетбольной команды Brooklyn Nets. Прохоров в 2012 году был кандидатом в президенты России, но многие говорят, что он был техническим кандидатом Кремля.

После того, как FinCEN выдвинул обвинения, многие депозиты в банке были заморожены.